Politique anti-blanchiment (AML)
LuckyGem Casino applique un cadre strict de conformité financière pour prévenir toute utilisation frauduleuse de sa plateforme et protéger l'ensemble de ses joueurs.
Objectif
LuckyGem Casino s'engage à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d'activités illicites. Cette politique s'applique à tous les joueurs et transactions, en conformité avec les standards internationaux AML/CFT.
Vérification KYC
Avant tout retrait, les joueurs doivent soumettre les documents suivants :
- Pièce d'identité valide — passeport, CNI ou permis de conduire (recto-verso)
- Justificatif de domicile — relevé bancaire ou document officiel de moins de 3 mois
- Vérification du moyen de paiement — preuve de propriété de la méthode utilisée
- Documents complémentaires — selon le montant ou le profil de transaction
Surveillance des transactions
Toutes les transactions sont surveillées en continu. Les situations pouvant déclencher une vérification approfondie incluent : dépôts importants sans activité de jeu correspondante, séquences de petits dépôts suivis de retraits immédiats, utilisation de moyens de paiement au nom d'un tiers.
Activités interdites
- Blanchiment de capitaux ou financement d'activités criminelles
- Utilisation de moyens de paiement frauduleux ou non autorisés
- Création de comptes sous fausse identité
- Abus coordonné de bonus entre plusieurs comptes
Obligation de signalement
LuckyGem Casino est tenu de signaler aux autorités compétentes toute transaction suspecte laissant présumer un blanchiment. Ces signalements sont effectués sans en informer les joueurs concernés.